Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах. За допомогою них вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.
Санкції проти Жданової відповідають зобов'язанням G7 по боротьбі з ухиленням від санкцій і закриттям лазівок, що дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам і олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій.
"Через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи, що займаються розсилкою програм-здирників, та інші незаконні суб'єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції, зокрема, за допомогою віртуальної валюти", - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Брайан Нельсон.
За даними відомства, у березні минулого року Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело свого багатства, щоб переказати понад 2,3 млн доларів до Західної Європи обманним шляхом через шахрайський інвестиційний рахунок і операцію з придбання нерухомості. В іншому випадку вона допомогла російському олігарху перевести понад 100 млн доларів в ОАЕ.
НАСЛІДКИ САНКЦІЙ
В результаті сьогоднішніх дій все майно та частки в майні зазначеної вище особи, що знаходяться в США або у володінні чи під контролем американських осіб, блокуються, про що необхідно повідомити OFAC. Крім того, також блокуються будь-які організації, які прямо чи опосередковано, окремо чи в сукупності, на 50 або більше відсотків належать одній або кільком заблокованим особам. За винятком випадків, коли це дозволено загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або коли є виняток, правила OFAC загалом забороняють усі транзакції американських осіб або в межах (чи транзитом через) США, які стосуються будь-якого майна або часток у майні визначених або заблокованих з інших причин осіб.
Крім того, фінансові установи та інші особи, які беруть участь у певних операціях або діяльності з підсанкційними юридичними та фізичними особами, можуть наражатися на санкції або бути об'єктом примусових заходів. Заборони включають здійснення будь-яких внесків або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою визначеною особою, для неї або на її користь, а також отримання будь-яких внесків або надання коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи.
Щоб залишити коментар, будь ласка, авторизуйтесь.